Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de América, n.o 5, Córdoba, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las once horas, o el día 28 de junio de 2003, a las once horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados de tales ejercicios.

Tercero.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditor.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas sociales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

Córdoba, 27 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Millán Martín.-22.472.