Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Convocatoria Junta General Extraordinaria de la entidad Granja Santo Angel, S. A., que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2.003 a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 9,30 horas en segunda convocatoria, en las instalaciones de Granja Santo Ángel, S. A. ubicadas en Albacete, Camino de Pasaconsol, s/n.

Orden del día Primero.-Examen de la memoria del año 2.001.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, que comprende el Balance, la cuenta de resultados, la Memoria y el Informe de Gestión del Ejercicio 2.001, así como la aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, por el cual se ampliará el objeto social de Granja Santo Ángel, S. A., en lo siguiente: Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, construcción y promoción de edificaciones; compra y venta de bienes muebles, acciones o títulos; explotación de espectáculos, hostelería, bar, cafetería, restaurante y hospedería; actividades de enseñanza.

Quinto.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, quedando vigentes todas las facultades de los Administradores enumeradas en dicho artículo, y suprimiendo la limitación consistente en que la facultad establecida en el apartado D) del artículo 20 solamente la podrían ejercer los Administradores hasta un máximo de 25 millones de pesetas, siendo preciso para operaciones que superen dicha cantidad el acuerdo de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Para el examen de las cuentas, podrán dirigirse a la Asesoría Asesoralba, S. L., con domicilio en Albacete, calle San Antonio, n.o 7, 6.o.

Asimismo, de acuerdo con lo prevenido en el art. 144, apartado d) de la L.S.A., señalamos el derecho que corresponde a los socios a examinar el texto íntegro de la modificación de los artículos 2 y 20 de los Estatutos Sociales y del Informe confeccionado por los Administradores sobre los mismos, así como su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, para lo cual podrán dirigirse al Despacho del Letrado de la Sociedad D. José Ángel Muñoz Garrido, sito en Albacete, Pso. de la Libertad, n.o 10, 7.o B, dado que, al encontrarse en obras la sede del domicilio social, no se puede realizar la entrega en la misma.

Albacete, 23 de mayo de 2003.-Los Administradores Mancomunados, D.a Sonsoles Sánchez Garrido-Lestache; D. Roberto Sánchez Garrido-Lestache.-24.916.