Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Órgano de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, Plaza de la Constitución, 17, Cee, el próximo 17 de junio de 2003, a las 12 horas de la mañana y en segunda convocatoria al día siguiente 18, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluídos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, si resulta procedente de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 y Resolución sobre la Aplicación del Resultado.

Tercero.-Cese de Consejeros.

Cuarto.-Modificación de la forma del Órgano de Administración del actual Consejo a dos Administradores Solidarios.

Quinto.-Modificación de conformidad con el punto anterior de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Nombramiento de administradores solidarios.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la Junta y el informe de los auditores de cuentas, asímismo tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

La Coruña, 22 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración. Inmaculada Rosado Corral.-25.134.