Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valladolid, Avenida de Burgos 33, el día 16 de junio de 2.003, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.002, así como las consolidadas del Grupo. Aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de los acuerdos y decisiones del Consejo de Administración en el mismo ejercicio.

Tercero.-Propuesta de acogimiento al régimen de consolidación fiscal como Sociedad dominante y respecto al grupo de Sociedades participadas, por plazo indefinido.

Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta de designación de Auditores para el ejercicio 2003 y siguientes que se decidan, así como determinación de las condiciones.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 23 de mayo de 2003.-Eugenio Gascón del Valle, Secretario del Consejo de Administración.-24.887.