Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Villacañas (Toledo), carretera de Quintanar a Navahermosa, Km. 95; en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2003, a las 10,30 horas, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2003, a las 10,30 horas, en el mismo lugar. La Junta tendrá el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del ejercicio de 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Nombramiento o en su caso reelección del nuevo Consejo de Administración por haberse agotado el plazo legal y estatutario, para el que estaba nombrado el actual Consejo.

Cuarto.-Autorización, en su caso, a la persona que por la Junta General se designe para el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a fin de elevar a escritura pública los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, autorizándole igualmente a fin de otorgar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios a fin de proceder a las subsanaciones o correcciones que debieran efectuarse, en su caso, en los citados documentos en virtud de la calificación verbal o escrita de la Señora Registradora Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que se encuentra a su disposición, en el domi cilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación y en especial a los que hace mención el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas; así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Villacañas, 16 de mayo de 2003.-El Consejo de Administración, Pascual Espada Valiente.-23.738.