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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima, convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Campezo número 16, Polígono Industrial Las Mercedes, Sala Ebro, a las 13 horas, del día 17 de junio de 2003, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 18 de junio de 2003, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión individuales y de la propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión consolidados del grupo de compañías del que Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima es entidad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan en relación con el nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad así como de su grupo consolidado de sociedades, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Renovación de la autorización concedida al Consejo de Administración por la Junta General de Accionistas, celebrada con fecha 19 de Junio de 2002, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Sexto.-Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales, a fin de que en los mismos se añada un nuevo artículo 26 bis con el fin de incorporar las modificaciones requeridas por el artículo 47 de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, estableciéndose la composición, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Podrán asistir personalmente a las reuniones de la Junta General todos aquellos accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones, bien sea en la forma prevista en la Ley para las acciones representadas por anotaciones en cuenta, si este fuera el caso, bien mediante la inmovilización de sus títulos o los resguardos acreditativos de tenerlas depositadas en un Banco o establecimiento de crédito nacional o extranjero, en la Caja Social, con cinco días de anticipación, cuando menos, a la fecha señalada para su celebración.

Contra la expresada inmovilización, se expedirá por la Sociedad una tarjeta nominativa a favor del accionista que le otorgará el derecho de asistencia, en la que se expresará el número de acciones que haya inmovilizado.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la Ley.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, durante las horas normales de oficina y de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como los documentos análogos [las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas] relativos al grupo consolidado de la Sociedad respecto del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Asimismo, en relación al punto sexto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el Informe de los Administradores sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Dado que los accionistas representantes en su conjunto de la mayoría del capital social han manifestado su intención de acudir a la primera convocatoria, la Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios en que se publica esta convocatoria.

Madrid, 22 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-23.753.