Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de actos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, sito en Gran Vía, número 1, a las doce y media horas, del día dieciseis de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse validamente, se celebrará en segunda -según viene siendo habituala la misma hora, el día diecisiete de junio siguiente, en el propio lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Nombramiento ó ratificación y reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento ó reelección del auditor de cuentas.

Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales, mediante la creación de un nuevo artículo 45 bis, al objeto de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de abril, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en relación con el Comité de Auditoría.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, y en su Presidente y Secretario, con facultades de sustitución, en su caso, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 142 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito, de la documentación correspondiente al número 1.o del Orden del día y el texto íntegro de la propuesta a la que se refiere el número 4.o y el informe sobre la misma.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, con, al menos, cinco días de antelación, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Bilbao, 26 de mayo de 2003.-Fernando Quintana Fernández. Secretario del Consejo de Administración.-24.948.