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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bergara, Guipúzcoa (calle Gabiria, n.o 2), el día 23 de junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, con aplicación de sus resultados, tanto de la Compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2002 y de su retribución para el ejercicio 2003.

Tercero.-Designación, ratificación, reelección o renovación, en su caso, de consejeros.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de hasta un máximo del cinco por ciento de las acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, incluyendo un nuevo artículo 20 bis para regular el Comité de Auditoría del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Séptimo.-Acogimiento al Régimen de Tributación Consolidada de forma indefinida.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubieran depositado sus acciones con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración.

Cualquier accionista podrá obtener inmediata y gratuitamente en el domicilio social el texto de los acuerdos a debatir, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, así como el Informe de Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta.

Bergara, 16 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.210.