Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Extraordinaria Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de "Sociedad Anónima Cine Instructivo" a celebrar en los locales de la Sociedad Bilbaina, sita en Bilbao, calle Navarra, número 1, el próximo día 20 de Junio a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1.994, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1.995, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1.996, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1997, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1998, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1999, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2000, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2001, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2002, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Décimo.-Renovación del Consejo de Administración.

Undécimo.-Cambio de domicilio social.

Duodécimo.-Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Decimotercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

A la Junta asistirá un Notario para que levante acta de la misma.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y retirar las tarjetas de asistencia a la Junta en el plazo y término legal.

Bilbao, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo, Armando Marsal Monzón.-23.297.