Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 24 de Junio de 2003, en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial de Alcobendas, Calle Sepúlveda, 6 a las 12 horas, y en su caso el siguiente día 25 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referido al ejercicio 2002 de la sociedad y de su Grupo de Empresas consolidados.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para emitir, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, obligaciones, bonos y pagarés hasta el límite del capital y reservas de la sociedad.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Cuarto.-Refundición de Estatutos.

Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2003.-Emilio Asensio Ramírez.-Secretario del Consejo de administración.-24.558.