Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2003, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, y en el mismo lugar en segunda, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31/12/02.

Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/02.

Tercero.-Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuentas de dividendos del corriente ejercicio, presentada por el Consejo.

Quinto.-Propuesta de ampliación de capital social con aportación no dineraria y modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Séptimo.-Autorizar al Consejo para interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que se tomen.

Octavo.-Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Reunión.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 28 de abril de 2003.-El Presidente, Carlos Blanes Nouvilas.-21.976.