Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 16 de junio de 2003, a las 19 horas, en el domicilio social, C.o de los Molinos, 32, de Zaragoza, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Ratificación, si procede, de todos y cada uno de los acuerdos del Consejo de Administración nombrado en la Junta General celebrada el 5 de junio de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Informe anual de la gerencia.

Quinto.-Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Sexto.-Capital definitivo y consiguiente modificación Estatutaria de la ampliación aprobada en la Junta anterior (cierre de la 6.a Ampliación de Capital).

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener de forma inmediata y gratuita el envío de la copia de los mismos.

Zaragoza, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Jesús Rivas Escartín.-23.194.