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Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social (calle Salamanca, número 5, Vigo) el día 27 de junio de 2003 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de resultados de "Policlínico Vigo, S.A." y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Oferta de compra de acciones en los términos del art. 170 LSA.

Cuarto.-Acuerdo de Reducción de Capital con amortización de acciones adquiridas según el punto anterior y, en su caso, de las de autocartera, autorizando al Consejo la modificación de estatutos que proceda, según la amortización/reducción efectuada.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, en términos legales.

Sexto.-Facultades para ejecutar y subsanar.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 470 acciones, tal como exigen los Estatutos Sociales, deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la Sede Social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 27 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuentas e informe de los auditores.

Vigo, 14 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José B. Silveira Martín.-21.814.