Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Pesa Bizkaia, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en calle Elcano, 16-1.o, de Bilbao, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2003, a las doce horas o, en segunda convocatoria, el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como el informe de auditoría.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del informe de gestión.

Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Bilbao, 22 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Perurena Irazusta.-24.469.