Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la junta general con carácter de ordinaria Don Esteban Núñez Muñoz y don Diego Cosme Peña, como administradores mancomunados de la sociedad Pack Sur Artes Gráficas S.A.L., con CIF A-11737459, en su calidad de miembros del consejo de administración, por acuerdo de fecha 25 de abril de 2003, convocan a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social c/Marqués de Cádiz n.o 25, de Jerez de la Frontera, el próximo día 20 de junio de 2003 a las 18,00 horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2003 a la misma hora en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria- y el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la aplicación de los resultados de dicho periodo.

Segundo.-Resultados del ejercicio.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el consejo de administrador durante el ejercicio social de 2002.

Cuarto.-Facultar a los administradores para, de conformidad con el texto refundido de la L.S.A.

y el reglamento del registro mercantil, proceda al depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión en el registro mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales e informe de gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Jerez de la Frontera, 6 de mayo de 2003.-Diego Cosme Peña.-22.501.