Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, número 1, el día 20 de junio de 2.003, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 21 de junio, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente Orden del día Primero.-1 Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.002.

Segundo.-2 Modificación de los estatutos sociales mediante la inclusión de una nueva sección 3del Título III, integrada por un nuevo artículo dedicado a la Comisión de Auditoría, de acuerdo con lo previsto en la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Tercero.-3 Renovación de auditores.

Cuarto.-4 Facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.-5 Acciones derivadas del proceso de quiebra: a) Ratificación del acuerdo de transacción extrajudicial suscrito entre Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. y los antiguos administradores de la Sociedad demandados en el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

b) Acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento del Convenio de Acreedores en su sesión celebrada el 3 de abril de 2.003 en relación a la disolución de la misma por el cumplimiento íntegro del convenio con sus acreedores.

Sexto.-6 Ruegos y preguntas.

Séptimo.-7 Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de mil o más acciones que las tengan inscritas en los respectivos registros contables, por lo menos cinco días antes al señalado para la reunión. Los titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

"Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A." informa a sus accionistas que existe quórum suficiente de asistencia para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

En Madrid, a 23 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración D. Graciliano Palomo García.-24.512.