Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de Accionistas El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, 22, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2003, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 23, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación de las cuentas anuales individuales del ejercicios 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir autocartera y concesión de nueva autorización.

Quinto.-Remodelación del Órgano de Administración. Reelección de Consejeros.

Sexto.-Cambio de denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Modificación de los actuales artículos 23 a 33 de los Estatutos Sociales con el objeto de introducir la Comisión de Auditoría.

Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría, el texto íntegro de los acuerdos, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria elaborado por el Consejo de Administración, o pedir su entrega o envío gratuito.

Valencia, 21 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Agnès Noguera Borel.-24.505.