Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 14 de junio de 2.003, a las 11,30 horas, en Segunda Convocatoria, en el domicilio social sito en San Sebastián, calle Portuetxe 45A-1.o, Puerta 4.a, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 13 de junio de 2.003, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2.002, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 13 de abril de 2.002, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la Sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Reelección de Consejero.

Cuarto.-Designación de Auditores para la revisión y auditoría de los estados financieros de la Sociedad.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o en su caso lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

San Sebastián, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. José Antonio Azcarate.-24.426.