Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a la Junta General de Accionistas Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día 4 de Abril de 2003, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera, calle Sevilla 41-43, el día 25 de Junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Retribución de los Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador para cubrir vacante producida en el Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Prórroga para el ejercicio del año 2003 del nombramiento de los actuales Auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.-Designación de las personas facultadas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el Orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Jerez de la Frontera, 11 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Rodríguez Montes.-22.510.