Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 27 de junio del año 2003, a las diecisiete horas, en el Hotel Ciudad de Úbeda, en Úbeda (Jaén), o de ser necesario en segunda convocatoria el día 28 de junio del año 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día de la Junta General Ordinaria Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria Primero.-Disolución de la sociedad y aprobación del balance de liquidación y determinación de la cuota de liquidación.

Segundo.-Nombramiento de los liquidadores sociales, y cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación del proyecto de reparto del activo social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, de acuerdo con lo establecido en lo artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Úbeda, 5 de mayo de 2003.-V.o B.o: Presidente, Marcelino Mariano Sánchez Escalona.-Secretario, Juan Antonio Lozano Barranco.-23.123.