State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 19 de Junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Ruiz de Alarcón, 12, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Cese y designación de Consejeros.

Tercero.-Amortización de acciones propias o reducción de capital o reducción e inmediata ampliación de capital para reestablecer el equilibrio patrimonial.

Cuarto.-Adaptación a la Ley Financiera: Previsión estatutaria del Comité de Auditoría.

Quinto.-Política de inversión.

Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre la justificación de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Alejandro Villar Buendía.-23.135.