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Convocatoria de la Junta General En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en uso de las facultades que le confiere el artículo 10 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2003, a las 16:00 horas, en la c/ Vía Laietana 28 de Barcelona y de no reunirse el quorum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente 28 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.-Cesar a D. Jorge Fuster Lago como miembro del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de D. Oscar Vela Nebot como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.-Cambio de domicilio social.

Séptimo.-Facultar a los miembros del Consejo de Administración para adoptar las decisiones necesarias para el desarrollo de los anteriores acuerdos y para delegar en cualquiera de sus miembros la ejecución de tales decisiones.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Gian Franco Santoni Benda-Ricci.-21.637.