Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el día 17 de junio de 2003, a las dieciocho treinta horas, a celebrar en el domicilio social, calle Emilio Calzadilla número 1, 3.o, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria o, en su caso, si procediera, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Informe de la Presidencia.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la nueva normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sexto.-Autorización para la cesión de parte del patrimonio a una o varias Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.-Creación del Comité de Auditoría según previene la Ley 44/2002 y consiguiente modificación de Estatutos.

Octavo.-Propuesta sobre el Reglamento interno de la Sociedad y acuerdos que procedan.

Noveno.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Undécimo.-Lectura y aprobación del Acta de la propia Sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Duodécimo.-Los documentos a que se refiere el punto primero, se encuentran en el domicilio social a disposición de los Señores Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-22.698.