Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en calle Fernández de la Hoz número 36, 28010 Madrid, el día 27 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 28, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Renovación del nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Compensación del saldo de la cuenta Resultados negativos de ejercicios anteriores, traspasando dicho saldo a reservas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de mayo de 2003.-Por la sociedad, el Secretario del Consejo de Administración, Florentino Tascón Cuesta.-22.641.