Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por el Consejo de Administración de la entidad Ingeniería Medio Ambiental de Canarias, S. A., en la persona de su Presidente se manifiesta: Que a medio de la presente se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, calle Villalba Hervás, n.o 3, 2.o, el día 11 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, día 12 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en cuanto a los ejercicios anuales de 2000, 2001 y 2002.

Segundo.-Análisis de los créditos existentes contra la sociedad, derivados de la imposibilidad de inscripción del aumento acordado en noviembre del 2000 y nulidad, en su caso, de dicho acuerdo.

Tercero.-Ratificación del acta de 4 de diciembre y su escritura de protocolización y en especial la ejecución del acuerdo de aumento de capital social de abril de 2002, en los acordados 198.333,99 euros, por emisión y suscripción de nuevas acciones y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos y del capital social.

Cuarto.-Autorizar a los Consejeros para redenominar el capital y proceder a ajustar a reserva, si fuere necesario.

Quinto.-Modificación y ampliación del objeto social de la sociedad (artículo 7 de los Estatutos).

Sexto.-Designación de nuevos Consejeros del Órgano de Administración.

Séptimo.-Acordar nuevo aumento de capital, por emisión de nuevas acciones, señalándose fecha límite de desembolso y autorizándose la posibilidad de suscripción incompleta.

Octavo.-Facultar a los Consejeros para cuanto sea necesario, con objeto de inscribir los acuerdos que se adopten y los que son objeto de ratificación.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos Sociales y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2003.-Consejero Delegado.-21.364.