Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el domicilio social en Orcoyen, Polígono Arazuri-Orcoyen, Calle C, número 32, el próximo día 26 de Junio de 2003 a las doce en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si procediera en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 27 de Junio, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión y de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Cese y nombramiento, o reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Compañía.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, y del Informe de Gestión y el del Auditor de Cuentas.

Orcoyen a 7 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Vermersch.-22.145.