Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Mutualidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 16y 17 de los Estatutos sociales, convoca a los Señores Mutualistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en su domicilio social, calle de Hermosilla, 3, Madrid, el día 26 de junio de 2003, a las 12 horas en primera convocatoria, y para el caso de no concurrir suficiente número de Mutualistas, en segunda convocatoria a las 13 horas, cualquiera que sea el número de asistentes.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Reelección, o nombramiento si procede, de Consejero.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2003.

Cuarto.-Designación de los miembros de la Comisión de Control.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluyendo las de interpretar, subsanar y completar los acuerdos hasta lograr la más plena ejecución de los mismos, elevar a públicos los acuerdos que procedan, con arreglo a la Ley y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Nombramiento de los Interventores de Actas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Madrid, 14 de mayo de 2003.-El Presidente: Ignacio de Pinedo y El Secretario: Juan Antonio Sánchez Pérez.-23.902.

Anexo Nota: Se participa a los señores Mutualistas y Socios Protectores que los documentos básicos del Orden del Día de la Junta se encuentran a su disposición, para que puedan ser examinados, en el domicilio de la Entidad hasta la celebración de la Junta General, y se remitirá gratuitamente a quién lo solicite.