Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Salón de Actos de la Bolsa de Madrid, sita en Plaza de la Lealtad, número 1, de Madrid, a las 17:30 horas del día 12 de Junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Información general de la sociedad.

Segundo.-Cambio de la denominación social de la compañía y modificación parcial del artículo 1.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Quinto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, del informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe del Auditor de Cuentas y del Informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria que se propone.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los tenedores de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dicho porcentaje de acciones, podrán agruparlas hasta constituirlo y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Cada acción tendrá derecho a un voto.

Madrid, 19 de mayo de 2003.-El Consejero Secretario, Francisco Javier Cerezo.-22.046.