Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de junio de 2003 a las diez horas, a celebrar en el domicilio social, calle Moreiba, s/n, Urbanización Acorán, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria o, en su caso, si procediera, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al Ejercicio de 2002 y Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas anuales en el registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.o se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-22.671.