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El Consejo de Administración, oído su Letrado Asesor, acuerda convocar Junta General Ordinaria, correspondiente al ejercicio de 2002 y a continuación Junta General Extraordinaria, señalando como fechas para la celebración de las mismas, el día 20 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 21 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria. La celebración de las Juntas tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Santander, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de los mismos, así como del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Acuerdo sobre los órganos de gobierno de la Sociedad y ceses y nombramientos de Consejeros, en su caso.

Tercero.-Propuesta de reducción de capital a cero, mediante la amortización total de las acciones existentes, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad, disminuido por consecuencia de las pérdidas acumuladas, en aplicación del art. 163 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital, mediante la emisión de nuevas acciones, en aplicación del art. 169 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Designación de las personas que han de llevar a efecto la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta de las Juntas, o en su lugar, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el preceptivo informe justificativo de las mismas y el informe de los Auditores de Cuentas, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, los Sres. accionistas tendrán derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos.

Nota: Los puntos 3.o y 4.o son los mismos que se sometieron a la Junta General celebrada el día 24 de junio de 2002, que se reproducen, por no haberse logrado su inscripción en el Registro Mercantil.

Santander, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Manteca Ruiz.-22.609.