Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Este anuncio sustituye al anterior publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha 14 de Mayo de 2003.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de Amersam, Mercado Central segunda planta (calle Sardá i Cailá, sin número) de Reus, el día 11 de junio de 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 12, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2002.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.o de los estatutos.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de Sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de se sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados.

Reus, 28 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.-23.957.