Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, válidamente celebrado el día 28 de Marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Langreo, Polígono de Riaño, Parcelas 3 y 4, el día 18 de Junio a las dieciseis horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente 19 de Junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo Ejercicio.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros o, en su caso nombramiento de un admistrador único o dos mancomunados, y modificación en concordancia con el nuevo órgano de administración que se nombre, de los estatutos sociales, sólo en lo preciso a tal menester.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobacion del Acta de la Sesión De conformidad con lo previsto en los Artículos 212, 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y solicitar la documentación relativa a los acuerdos a tomar y el informe sobre las mismas, en el domicilio social, y solicitar la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Langreo, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Lastra Rodríguez.-21.151.