Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio de la sociedad, para el día 27 de junio del año 2003 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 28 de junio del año 2003 a las 10:30 horas en segunda, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.002, y aplicación del resultado según determinan los artículos 27 y 28 de los estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio.

Cuarto.-Renovación de cargos de miembros de Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados, donde en derecho proceda.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la misma.

Se hace constar que en el domicilio de la sociedad se encuentra a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

En Santa Cruz de Tenerife a 12 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración.-21.258.