Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad, tomado en reunión de 27 de Marzo de 2003, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona, Plaza de Sant Jaume, s/n., el próximo 26 de Junio de 2003 a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día el 27 de Junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, reelección, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso. Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Tercero.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de Auditores de Cuentas efectuado en fecha 31 de octubre de 2002 conforme lo acordado por la Junta General de 25 de junio de 2002. Nombramiento y reelección, en su caso.

Sexto.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sosmetidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 29 de abril de 2003.-Por el Consejo de Administración, el Presidente Jordi Portabella Calvete.-20.875.