Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social, el día 30 de junio de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con carácter universal, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la distribución del resultado, así como de la gestión de los administradores, relativo todo ello al ejercicio 2002.

Tercero.-Remuneración de los Administradores relativa al ejercicio 2003.

Cuarto.-Nombramiento de auditores.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, elevación a público e inscripción o depósito de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o bien de obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Esplugues de Llobregat, 12 de mayo de 2003.-Los Administradores.-21.216.