Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Tendrán lugar en el domicilio social, calle Diputación 215, pral. Barcelona, el día 16 de junio de 2003 a las 19 horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda, el siguiente día 17 a la misma hora.

Orden del día Primero.-De la junta Ordinaria: examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados.

Segundo.-De la junta Ordinaria: Nombramiento de administradores.

Tercero.-De la Junta Ordinaria: Ruegos y preguntas.

Cuarto.-De la Junta ordinaria: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Quinto.-De la Junta Extraordinaria: Proposición de aumento de capital social en 80.806,08 euros, mediante emisión de 2.689 acciones al portador de 30,05 euros de valor nominal, con derecho de suscripción preferente proporcional a los anteriores accionistas, ejercitable dentro del plazo de treinta días, con desembolso en efectivo y, en defecto de suscripción total, por los que lo soliciten proporcionalmente o reduciéndose el aumento al importe de las suscritas.

Sexto.-De la Junta extraordinaria: Aprobación de la correspondiente modificación estatutaria.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, se reconoce a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el informe del Consejo sobre justificación del aumento de capital y modificación estatutaria, así cómo la de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.-Presidente Inmobiliaria Casa de Menorca.-21.259.