State Agency Official State Gazette

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social a las diecisiete horas del 10 de Junio de 2003, en primera convocatoria, o, en su defecto a las diecisiete horas del siguiente día 11 de Junio de 2003 en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al indicado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Reelección de dos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Ejecución y solemnización de los acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia se regula en los artículos 14 de los Estatutos y 104 de la Ley. La representación se rige por los artículos 8 de los Estatutos y 106 de la Ley. Derecho de información: los accionistas tienen derecho al examen en el domicilio social de los documentos, cuentas anuales, informe de auditoría e informes del Consejo de Administración a tratar en la Junta y a la entrega inmediata y envío gratuito de los mismos.

Sant Boi de Llobregat, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Bordes Nou.-23.305.