Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en Madrid el 8 de mayo de 2003, se convoca a todos los socios de la entidad Hotel Neptuno, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central s/n, en Roquetas de Mar (Almería), a las diecisiete horas del próximo día 13 de junio de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 14 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Lectura del Acta de la Junta General anterior.

Segundo.-Presentación para su aprobación si procede de las cuentas, memoria e informe de gestión del ejercicio 2002 de la Sociedad, así como propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de auditores de la Sociedad, en las personas de don José Manuel Vilchez Casas, como auditor titular, y de don José Enrique Valero Fernández, como auditor suplente, por un plazo de tres años.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de modificación del artículo seis de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, de asignación de dietas a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Designación de interventores para la aprobación del Acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Paseo Central, s/n, Roquetas de Mar, Edificio Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 17 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración Alberto Platard de Quenin.-23.398.