Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, con el informe favorable del Letrado asesor, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se reunirá en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2003, a las doce horas, en el Domicilio Social, carretera nacional 340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico 1.239,050, margen izquierdo, 08758 Cervelló (Barcelona), coincidente con la Avenida de Catalunya, números 15, y 17, de la población de Cervelló, y en segunda, si procediera, el día 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos de inclusión de la Sociedad en el Grupo de Consolidación Fiscal y prórroga del Régimen Especial de Consolidación Fiscal.

Quinto.-Propuesta de reducción de capital en la cantidad de 600.000,00 Euros mediante la disminución de 0,10 Euros del nominal de todas y cada una de los 6.000.000 de acciones actualmente emitidas, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores, y simultáneamente, aumento del capital social por importe de 1.100.000,00 Euros, mediante la emisión de 1.000.000 de nuevas acciones de 1,10 Euros de valor nominal cada una y desembolso en efectivo, con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad prevista en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social debe llevarse a efecto en la cifra acordada, respetando el derecho de suscripción preferente, plazo, etc., que recoge el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para ampliar, en una o varias veces, el capital social, mediante aportaciones dinerarias hasta la cuantía máxima dentro del plazo señalado en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación de la disposición transitoria de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos o, en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: para poder ejercer su derecho, los señores accionistas deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que quedará a su disposición en las oficinas de la Sociedad.

Derecho de información: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el Domicilio Social, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio de 2002, y de la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, todos los accionistas pueden examinar en el Domicilio Social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que las justifica, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Cervelló (Barcelona), a 14 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan García-Moreno y López de Sagredo.-21.227.