Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Estación de Servicio El Túnel, S.A., a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede,las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Cesar, si procede, al actual órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Nombrar, en su caso, al nuevo órgano de Administración de la Sociedad, modificando, en su caso los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, si como en caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, además del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales, y el informe sobre la misma, de conformidad con lo que prevén los artículos 112, 144.c y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Quirze de Besora, 7 de mayo de 2003.-Los Administradores mancomunados, D. Joan Serradell Gaja.-21.153.