Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión del día 26 de marzo del 2003, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 17 de Junio del 2003, a las doce treinta horas, en el Hotel San Martín, calle Curros Enríquez, número uno, de Ourense, y en segunda convocatoria, el día 18 de Junio del 2003.

Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Renovación consejo de Administración.

Quinto.-Apoderamiento al Consejero Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 12 de mayo de 2003.-Gumersindo Diz Gómez.-21.280.