Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Castellón, Avda. Vall de Uxó, 8 a las doce horas del día 29 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Modificación de los estatutos sociales para la inclusión de la regulación correspondiente al Comité de Auditoría.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades Séptimo.

-Ruegos y preguntas Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el infor me de los auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 4del orden del día y el informe justificativo de la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Castellón, 14 de mayo de 2003.-Francisca Aznar Tena, Secretaria del Consejo de Administración.-21.294.