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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel NH Parque Avenidas, sito en la calle Biarritz 2, en primera convocatoria el 12 de Junio de 2003 a las 11 horas, y en segunda convocatoria el 13 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como del informe de gestión y de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Ampliación del Capital Social y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación de los artículos 10.o y 26.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Aceptación de la dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General así como para el depósito de las cuentas anuales.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los socios podrán examinar en el domicilio social la documentación justificativa de los acuerdos a adoptar, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir su entrega y envío gratuito, según dispone el Art.

212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, se recuerda a los señores socios, en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 21 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, Santiago Adrián Aguado Carrasco.-23.319.