Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad mercantil "Astrorey Hotels, S. A.", a celebrar en el despacho del Notario D. Roberto CutillaS Morales, y con intervención del mismo, sito en Centro Comercial San Eugenio, local 79, Urbanización San Eugenio, Adeje (Tenerife), a las 18:00 horas del día 17 de junio del 2003, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 18 de junio a las 18:30 horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2002 y finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas, titular y suplente, para el ejercicio 2003.

Quinto.-Delegación y otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, las cuentas anuales y documentos sometidos a aprobación de la Junta que están a disposición de los mismos, tanto en el domicilio social de la entidad, como en el Hotel "Club Tropical Playa" sito en la calle Bolivia, s/n, Playa de las Américas (Adeje), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito a domicilio. Igualmente está a disposición de los accionistas el informe de auditoria del ejercicio 2002, de conformidad con lo establecido en el art. 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Adeje, 13 de mayo de 2003.-El Administrador, Pascual Monreal Duró.-21.208.