Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Vilallonga, n.o 5, el próximo día 27 de junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes a los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante dichos ejercicios.

Tercero.-Modificación de la denominación social.

Cuarto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001 y 2002 y el informe de gestión.

Figueres, 29 de abril de 2003.-La Secretaria del Consejo.-19.865.