Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria junta general ordinaria Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 27 de Marzo de 2003, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el Polígono Industrial San Ciprian de Viñas calle 4 de Ourense el próximo día 10 de Junio de 2003 a las trece horas en primera convocatoria y el día 11 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Propuesta modificación del número de Consejeros y renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace mención expresa del derecho a todos los accionistas para examinar en el domicilio antes indicado el informe del consejo de administración relativo al orden del día.

Ourense, 5 de abril de 2003.-Alfonso Sánchez Izquierdo, Presidente Consejo de Administración.-19.638.