State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Sortis Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria y a la Junta General Ordinaria, que se celebrarán en el Domicilio Social, Paseo Valldaura, número 172, Bajos de Barcelona, el día 17 de Junio de 2003 a las veinte horas la extraordinaria y a continuación, a las veintiuna horas la ordinaria, ambas en primera convocatoria y el día 18 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora, también ambas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día de la Junta general extraordinaria Primero.-Aceptación de la renuncia a su cargo de Consejeros de Don Tomás Sanz Sanz y de Don Gaspar Fraga Gonzalez.

Segundo.-Propuesta y elección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración, al haber caducado el cargo de dos consejeros y haber renunciado los restantes.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Orden del dia de la Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales, Memoria, Propuesta de la Distribución de Resultados y Gestión de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

Barcelona a, 13 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Bermejo Moliner.-21.494.