Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Lugar: Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, c/ García Barbón, 104-1.a Planta, Vigo.

Fecha: 9 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y 10 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2003 (Art. 18 de los Estatutos Sociales).

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el año 2003 e Interventores del Acta de la Junta General.

Quinto.-Convalidar y ratificar la designación de los Consejeros números 11, 14, 22, 26, 27, 28 y 29, nombrados en Consejo de Administración de 14-09-01, y como consecuencia de ello, convalidar y ratificar también todos y cada uno de los actos realizados y los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y por la Comisión Ejecutiva con participación de los mencionados Consejeros, y específicamente: a) La designación de Secretario y Comisión Ejecutiva y delegación de facultades en ésta, acordados por el Consejo en la misma sesión de 14 de septiembre de 2001.

b) La redenominación de capital social acordada en sesión del Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2001.

c) La Formulación de Cuentas del ejercicio 2001 y la convocatoria de Junta General Ordinaria del año 2002, acordadas en sesión del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2002.

d) El nombramiento de Consejero para cubrir el puesto n.o 16 de Consejo de Administración acordado en sesión de éste de fecha 13 de febrero de 2003.

e) La formulación de Cuentas y convocatoria de Junta General Ordinaria para el año 2003, acordadas en sesión del Consejo de Administración de 27 de marzo de 2003.

Sexto.-Convalidar la ratificación hecha por la Junta General Ordinaria de 11 de junio de 2002 respecto de la designación para cubrir los puestos números 11, 27 y 29 del Consejo de Administración que se había hecho en sesión del Consejo de Administración de 14 de septiembre de 2001, entendiéndose que dicha ratificación ha de considerarse no sólo como tal, sino también como designación.

Séptimo.-Delegación de facultades para solemnización de los acuerdos de la Junta General.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 7 de mayo de 2003.-El Presidente, Bernardo Posada Martínez.-19.850.