Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Pau Claris, número 116, de Barcelona, el día 26 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y el día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Ratificación y en su caso aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001 informe de gestión y de las cuentas consolidadas.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2002.

Cuarto.-Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas de la entidad.

Séptimo.-Acuerdos relativos a retribución del Administrador y modificación en su caso de artículo estatutario.

Octavo.-Acuerdo relativos a modificación denominación social, y en su caso modificación de artículo estatutario.

Noveno.-Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de reforma del sistema financiero.

Décimo.-Introducción nuevos artículos estatutarios relativos a la creación y funcionamiento del Comité de Auditoría de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.

Undécimo.-Creación de Comité de auditoría.

Nombramiento de Consejeros integrantes del Comité de Auditoría.

Duodécimo.-Acuerdos relativos a la emisión de pagarés.

Decimotercero.-Autorización al Órgano de Administración, para que durante el plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda emitir en una o varias veces, series de pagarés, siempre y cuando el saldo vivo de pagarés emitidos pendientes de vencer, no sea superior a los recursos propios de la compañía y siempre que con la emisión de nuevos pagarés no se supere dicho límite.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión y de los Auditores de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe sobre las mismas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito.

Barcelona, 7 de mayo de 2003.-La Administradora Única, Doña María Vaqué Molas.-20.771.