Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, Avenida Pau Casals número 5, 3.o 1.o, el próximo día 10 de junio a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede , de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Aplicación de resultados del mismo.

Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social de la administración de la Compañía.

Cuarto.-Nombramiento de auditor.

Quinto.-Modificación de los artículos 10 y 11 de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de las acciones de la Compañía.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público, e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la junta, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social cuantos documentos se someterán a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.-Jaume Roura Calls, el Presidente del Consejo de Administración.-22.712.